前德国商业银行(Commerzbank)高管为永利网站游戏(Olympus)欺诈行

2018-12-02 12:04:01

作者:山芷风

纽约(路透社) - 一位前德国商业银行股份有限公司高管周二在调查银行在日本永利网站游戏公司的会计欺诈中的角色后避免了进一步的监狱时间

现年52岁的陈明丰被美国地方法院法官劳拉泰勒斯文判刑在商业银行的调查合作之后,在曼哈顿的时间服务,导致其在3月份与美国当局达成了14.5亿美元的和解协议

Swain引用了“实质性援助”Chan在2013年有罪之后向当局提出了参与电汇欺诈阴谋的指控

陈在2012年被捕后在狱中度过了9个月,也被勒令没收1300万美元

“我深感抱歉,后悔自己所做的事情,”他在法庭上说

Chan是新加坡和台湾的居民,是因在日本历史上最大的公司丑闻之一中扮演的角色而在美国受到刑事起诉的唯一个人

2011年,永利网站游戏承认在一项耗资17亿美元的会计丑闻中隐瞒了20世纪90年代的投资损失,并采用了一系列定价过高的收购,其中一些收购迅速写下来,以掩盖损失

2013年,日本法院下令永利网站游戏支付7亿日元(700万美元)用于伪造财务报告,而三位前高管,包括前主席Kuukawa,在被定罪后被判缓刑

检察官说,Chan在1995年至2004年期间首先担任德国商业银行(Commerzbank)和后来法国兴业银行(Societe Generale)的高管,帮助实施了一系列由永利网站游戏内部人员设计的资产负债表外交易

检察官说,从2005年到2010年,Chan管理自己的基金,帮助秘密清算了数亿美元的永利网站游戏投资,并错误地向审计员证明投资仍然存在

作为合作协议的一部分,检察官称Chan提供了有关Commerzbank和Societe Generale角色的信息

检察官表示,他的信息直接导致德国商业银行同意向欺诈受害者支付3亿美元,因为他们没有遵守要求检测和报告可疑交易的美国法律

这笔款项是与美国当局达成的14.5亿美元和解协议的一部分,该协议也解决了该银行与伊朗及其他受制裁国家打交道的调查

Societe Generale从未受到指控

发言人没有回应置评请求

该案件是纽约南区美国地方法院的美国诉法案第13-cr-00052号